SHCP desmiente acusaciones de Estados Unidos contra tres bancos mexicanos

Diariosinsecretos.com

Ciudad de México, 26 de junio de 2025 – En un giro inesperado en las relaciones financieras entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó categóricamente las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres entidades financieras nacionales: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Acusaciones de EU

El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes que imponen restricciones a ciertas transferencias de fondos hacia y desde estas instituciones. Se les señala de colaborar con grupos criminales —como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva— facilitando el lavado de dinero vinculado al fentanilo y la adquisición de precursores químicos desde China.

Las sanciones representan la primera aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, lo que resalta el alcance de la ofensiva estadounidense.

Respuesta de México

La SHCP explicó que solicitó al Tesoro pruebas verificables, las cuales no fueron entregadas. La única información recibida consistió en datos sobre transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, mismas que forman parte del intercambio comercial de México con China (139 mil millones de dólares al año).

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo investigaciones internas, las cuales sólo detectaron incidencias administrativas ya sancionadas con multas equivalentes a 134 millones de pesos.

Rechazos de los bancos

• Intercam Banco rechazó «tajantemente» cualquier vínculo con actividades ilícitas, acentuando su compromiso con la transparencia y la seguridad de los depósitos, respaldados por el IPAB e Indeval.

• CIBanco afirmó que no participa en actividades fuera del marco legal y cumple al 100 % con las regulaciones vigentes.

• Vector Casa de Bolsa, con más de cinco décadas de operación, se declaró dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades y reiteró altos estándares de control interno .

Declaración presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero nacional y subrayó que no existe evidencia demostrable ni “pruebas contundentes” para respaldar las acusaciones de lavado de dinero en contra de los tres bancos .

Igualmente, advirtió que el gobierno mexicano no encubrirá a nadie y actuará con firmeza cuando se presenten evidencias verificables.

Próximos pasos

• México mantiene la solicitud de evidencia específica al Tesoro estadounidense.

• La CNBV supervisará el cumplimiento de las acciones administrativas en CIBanco, Intercam y Vector.

• México reafirma su compromiso con mecanismos financieros que prevengan el lavado de dinero y sabotaje al narcotráfico.