Hacienda y EU van contra red financiera del Cártel del Noreste

*Investigan a 15 personas y empresas

Diario Sin Secretos

La Secretaría de Hacienda, en comunicado dio a conocer que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que autoridades estadounidenses identificaron a cuatro personas físicas y 11 empresas presuntamente vinculadas con las finanzas del Cártel del Noreste.

De acuerdo con el comunicado, la red habría utilizado empresas de construcción, servicios financieros y actividades ecuestres para realizar operaciones sospechosas.

Las investigaciones detectaron movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, así como posibles irregularidades fiscales.

La UIF señaló indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque aclaró que la inclusión en la lista de personas bloqueadas no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.