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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que fueron suspendidas las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina en Puebla por presunto manejo de dinero en efectivo ilegal.
Mientras tanto Antorcha Campesina señaló en comunicado que la dependencia federal se está prestando a las venganzas políticas del gobierno de Puebla.
En el señalamiento de Santiago Nieto, se manseñala que Antorcha Campesina recibió recursos en efectivo para que éste fuera lavado, pues pertenecía a una red de asociaciones y empresas con las que el líder del Sindicato Libertad, Hugo Bello – detenido acusado por varios delitos- utilizaría para lavar dinero en distintos estados del país.
La investigación también fue resultado de un trabajo en conjunto con las Fiscalías del Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México, donde se detectó que se extorsionaba a los gobiernos y empresas privadas para llevar fletes de construcción de obra pública a varios estados.
La Unidad de Inteligencia Financiera es dependiente de la Secretaría de Hacienda.
