Armando Gómez y Gloria Trevi su esposa, fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos.
Dicha denuncia por ambos delitos, esta dirigida a Armando Gómez la cual involucra a cinco personas, en el caso de Trevi únicamente se le denuncia por defraudación fiscal. La denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre, luego de varios depósitos, los cuales aun no esta claro su origen, en total los depósitos entre la pareja suman mas de 400 millones de pesos que nunca fueron reportados a las autoridades.
Según investigaciones de la UIF, dicho fraude se llevaría a cabo entre la pareja y otras 3 personas a través de empresas utilizadas para lavar dinero y triangular recursos, una de dichas empresas que destaca en la lista es «Great Talent» que recibió depósitos desde Estados Unidos por casi 7 millones de pesos, dicha empresa representa a Gloria Trevi y no hay registro de declaraciones al fisco.
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